Vorrei gentilmente un vs. parere, che comporta però la conoscenza base della legge antiriciclaggio:
in caso di versamento di un'assegno superiore ai 12500 euro, la banca chiede una serie di domande dovute per legge sulla legge antiriciclaggio al beneficiario che lo versa .
Non fa notare, però, che l'assegno è PRIVO della clausola di NON TRASFERIBILITA' , come dovuta per legge.
Cosa succede ?
Arriva la multa a chi ha emesso l'assegno, con una percentuale che varia dall' 1 al 40 %.
Secondo voi la banca che riceve l'assegno ha colpa o anche solo un concorso di colpa per non aver segnalato al beneficiario che lo stà versando che l'assegno è privo della clausola di non trasferibilità dovuta per legge ?
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